在数字货币监管日趋严格的今天，“处女比特币”一词开始在数字货币爱好者之间流行起来。然而，最重要的是了解这个词真正的含义。

菜鸟区块链
文|马库斯
“处女比特币”实际是指没有任何交易记录的比特币。这类比特币缺乏明确的归属历史，也使得它对洗钱者以及从事其他非法活动的犯罪分子非常有用。
不仅如此，由于“处女比特币”不能连接到任何钱包和硬件设备，即使是收件人也没有有效的方法来验证资金的来源。
比特币是一个去中心化的分布式账本，任何人都可以追踪特定代币的交易记录。每个比特币都带有一个可验证的历史记录，其中包含与该币关联的所有权和交易数据的详细记录。简而言之，如果某一比特币在过去被用于任何一项非法活动，它的所有后续交易都会受到影响。这就是为什么某些精通网络的犯罪分子在使用数字货币之前会不遗余力地进行洗钱的主要原因之一。

监管有利于“处女比特币”
在刚结束的大阪G20峰会上,核心管理委员会同意采取金融行动特别工作组(FATF)的监管标准，这一标准过去只适用于法币，现在将同样对数字货币适用。
当这个标准生效时，交易所对数字货币交易的双方透明度要求变得更高。监管机构可以调查不同的分类账来确定哪些钱包参与了非法的数字货币交换和黑客攻击，这可能开辟数字货币监管的新道路。
这对机构投资者是一件好事，新标使得数字货币的风险门槛变得更低。然而数字货币行业怎样遵守FATF标准还有很大的不确定性，现在还很难判断局势。
在这种监管机制下，有“案底”的数字货币将变得很难使用。如果有证据表明某个比特币过去曾被用于不正当活动，监管机构很可能出于各种法律原因没收这个比特币。就像试图把来自贩毒集团或犯罪企业的钱存入银行一样困难。
“处女比特币”很受欢迎
现在，大批机构投资者开始追逐“处女比特币”。尽管其他法币也适用同样的监管标准，数字货币和法定货币都可以用来进行非法交易。但比特币为其所有者提供了更大的透明度，因此可以更容易地自证清白。
虽然数字货币在我国被全面禁止，但政府似乎对“处女比特币”特别感兴趣。至今政府还没有对庞大的挖矿产业采取任何重大行动，这一点非常值得注意。随着全球对“处女比特币”的需求迅速飙升，我国的挖矿行业也在飞速发展。
“处女比特币”买家大多来自美国等受到严格监管的国家，他们认为这些新鲜的比特币会在监管不确定性的情况下带来合规便利。事实上，“处女比特币”可能并不会给家庭基金或购买比特币的个人带来好处。不过，人们显然对“处女比特币”更有信心，因此它能获得较高的溢价。
有“案底”的比特币存在风险
BTC有一段黑暗的交易历史，它往往是通过一系列非法途径获得的，如全球洗钱活动或与恐怖主义有关的活动。即使某个比特币已经被交易了很多次，调查人员仍然可以很轻松地追踪到它的支付轨迹，从而给其所有者带来麻烦。
如果是少量比特币持有者，这种风险并不能动摇比特币的可替代性。但对于那些大量持有比特币的机构来说，这就是很大的潜在风险。他们可能无意中持有更多的问题资产，从而降低他们投资组合的价值。
本质上讲，任何一笔可疑的交易都会使得比特币变得不安全。有趣的是，政府可以通过一些方法回收这些可疑的比特币。2018年，美国执法机构就曾经用5150万美元回收了3813枚可疑的比特币。
关于“处女比特币”的一些事实
据统计75%的黑市交易都是通过比特币进行的。
黑客可以利用混合币等技术切断数字货币连接的通道来使追踪过程变得极其复杂。
据推测，参与2016年美国大选黑客攻击事件的犯罪分子，有一部分资金是通过比特币挖矿获取的。
伊朗政府最近对挖矿行业的镇压是有预谋的。不仅如此，有强有力的迹象表明，当地政权目前正在利用没收的矿机谋取私利。
监管制度的不断完善使得洗钱的难度变得更加困难，这也提高了新开采的比特币的价格。目前“处女比特币”的溢价在10%-30%左右，随着比特币挖矿难度的增加，预计这个溢价比例会进一步增加。

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马库斯




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