作者 | 李硕来源 | 牛熊档案
导读：

多位知情人士透露，自丝路金交所创立之初，其管理团队、公司控制均由先锋系掌控，记者进一步调查发现，丝路金交所成为了先锋系P2P等业务的资金、资产的流转通道。近来的先锋系并不太平。
在证券、网贷、支付等旗下多条业务板块相继暴露问题后，先锋系的更多资金、资产流转路径正在悄然浮水。（图片来源：西安丝路金交所官网）
工商资料显示，丝路金交所的第一大股东为西安金控，持股比例为45%，而西安金控的出资方穿透后的确显示为西安浐灞生态区管理委会。但据一位接近丝路金交所的知情人士确认，西安金控持有丝路金交所45%的股份，但其却对丝路金交所并无实际控制权，其原因与丝路金交所成立时的战略投资者引入有关。“当时为了增资扩股，引入市场化机构，引进了两家战略投资者，但其实这两家都是一家所掌控，这样持股比例就超过了西安金控方面，也就对金交所构成了实际上的控制。”上述知情人士透露。事实上，被西安金控引入成为丝路金交所投资方的，正是前北京金交所董事长熊焰下海创办的“国富资本”，而熊焰同时是丝路金交所的法人代表。工商信息显示，北京国富资本有限公司与北京科金联合投资管理合伙企业（有限合伙）（下称科金联合）分别持有丝路金交所30%、25%的股权，合计持股比例达到55%。但其中，科金联合穿透后的实际控制人并非熊焰，而是马令海。公开资料显示，马令海同时在熊焰主导的青岛国富金融资产交易中心担任总裁，此前曾在嘉实基金负责互联网金融业务。
02.身披“马甲”入局？
据多位接近丝路金交所人士透露，国富资本、科金联合的两家公司对丝路金交所的持股，只是先锋系的“马甲”。对此，记者试图与国富资本方面联系，但截至截稿前，尚未能与其取得联系并寻求置评。“从金交所成立开始，就是先锋方面的人过来管理，而且从来不会做西安当地的项目，除了一些应届生，项目基本上也是从北京过来的，所以丝路金交所基本可以说就是先锋的，两家投资方只是先锋的‘马甲’。”一位接近丝路金交所人士透露，“至于为什么这两家公司会给先锋‘开路’，以及他们和先锋之间有怎样的关系还不清楚，不过每一次开股东会，国富资本的人也会到场。”“我们一开始都不知道是先锋在管，后来都是通过外面的业务人员才间接了解到的。”一位接近西安金控人士坦言。即便从表面看，国富资本、科金联合所持有的丝路金交所股权也并非与先锋系毫无瓜葛。工商信息显示，就在丝路金交所成立仅一个月后的2017年2月7日，国富资本、科金联合两家公司就一同将所持有的合计55%的股份质押给先锋系旗下的先锋开元投资管理集团有限公司（如今为“开元合众投资管理集团有限公司”）。事实上，国富资本、科金联合两家企业出质上述股份时，尚未对丝路金交所资本金进行实缴，而在完成质押当年的6月30日，两家公司才缴纳了5500万资本金。“我们推测当时这个质押其实就相当于把股权卖给先锋系了，当时我们也看过一些项目资料，签字都不齐全，这可能也是因为先锋知道是自己内部的项目所致。”上述接近西安金控人士透露，“后来一度传闻先锋系资金链紧张后，又将这笔股权进行了再次转手，但从目前的管理来说，还是先锋的人在操盘。”另据记者多方了解，目前丝路金交所多名管理人员的确也出自于先锋系，例如负责人任某，之前曾在先锋系大连地区公司任职；会计负责人王某系先锋创始员工，此前在先锋系大连地区公司工作，业务风控总监张某，负责丝路金交所交易业务，此前亦隶属于先锋大连地区某公司。
03.隐秘通道
有关丝路金交所的蹊跷之处不止于此。21世纪经济报道记者查询2017年工商年报发现，丝路金交所2017年6月份曾对企业登记信息进行多处变更和调整，但修改前后的信息却与实际情况相差甚远。例如，其2017年6月26日修改后的员工总数多达616465人，但据记者同多位丝路金交所内部人士确认，其最多时只有17人，而其登记的城镇职工基本养老保险也显示仅为7人；丝路金交所当年变更后的预留电箱为“zhangyx@china-inv.cn”，记者查询后发现该电邮后缀系中投公司的工作邮箱。同时，丝路金交所的控股情况还由“私人控股”改为了“国有控股”，这显然与丝路金交所实际情况相悖。不但如此，21世纪经济报道记者调查发现丝路金交所的诸多业务来自于先锋系。

END
往期精彩回顾
1.鞋圈一线调查，揭秘“炒鞋”利益链！2.周末加班开会，为大A股的韭菜们操碎了心3.打脸了！小米业绩大增市值却蒸发百亿


牛熊档案ID：bullbear21长按并识别关注










李硕




扫一扫下载订阅号助手，用手机发文章

赞赏



长按二维码向我转账


受苹果公司新规定影响，微信 iOS 版的赞赏功能被关闭，可通过二维码转账支持公众号。

















已同步到看一看



取消
发送


我知道了








朋友会在“发现-看一看”看到你“在看”的内容
确定













已同步到看一看写下你的想法



最多200字，当前共字
发送







已发送







朋友将在看一看看到
确定



写下你的想法...









取消
发布到看一看
确定




最多200字，当前共字








发送中













微信扫一扫
使用小程序







取消
允许






即将打开一个新页面

取消
允许














知道了








确定